Способы мошенничества пополнились новым вариантом манипуляций с НДС. Регистрируется новая учетная запись на организацию, далее отправляется декларация по налогу на добавленную стоимость, где фигурируют большие суммы для возмещения. Общение с представителями ФНС ведется со второго аккаунта и средства от налоговой поступают по другим реквизитам.
Чтобы исключить риск мошенничества, при создании учетной записи и электронной подписи теперь требуют от гендиректора присутствовать лично, либо предоставить фото, где руководитель компании держит открытый паспорт.
Помимо проблем с недостаточной защитой учетных записей, возникает вопрос, как появилась информация с личными сведениями о генеральном директоре (паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС) у мошенников. Предполагается, что персональная информация, которая требуется при регистрации, получается преступниками в момент проведения обновления программы для бухгалтерии. Подозрения также пали на юрлица, оказывающие услуги регистрации компаний.
Даже исключив иные контакты, кроме взаимодействия с удостоверяющим центром, нет гарантий, что компания не пострадает от действий мошенников. У всех центров разные понятия о тщательности проверки клиентов. Преступники будут искать места, где идентификация компании проходит легче. Пока присутствует риск попасть под прицел внимания мошенников, налогоплательщикам рекомендуется регулярно заходить на страничку Личного кабинета и проверять информацию в нем в режиме онлайн.